Nello scandalo dei Panama Papers (o si dovrebbe dire Panamá Papers) lo studio Mossack-Fonseca & Co. gioca un ruolo determinante.

Ma chi è lo studio che amministra i beni dell'establishment planetario e le cui carte stanno facendo saltare mezzo mondo?

Mossack Fonseca & Co. è un gruppo di aziende con sede a Panamá, che ha 46 uffici distribuiti tra l'America, l'Europa, l'Asia e l'Africa.

Storia

È stata fondata nel 1977 dall'Avv. Jurgen Mossack e l'Avv. Ramon Fonseca ed ha uno staff di oltre 500 persone globalmente. Nel 2004, l'Avv. Ampiamente riconosciuta per le sue giurisdizioni, come Cipro, Hong Kong, Isole Vergini Britanniche, Anguilla Britannica, Bahamas, Nevada, Samoa, Seychelles, Panamá e Wyoming, il Gruppo offre anche dei servizi d'incorporazione in altri centri finanziari internazionali.

Jürgen Mossack

Ramón Fonseca

Dal 2010 e dopo di realizzare rigorosi processi di qualità, Mossack Fonseca si è consolidata come il primo studio legale a Panamá ad ottenere la certificazione ISO 9001:2008, permettendo ai suoi clienti un'esperienza impareggiabile ed un servizio di eccellenza. Il Gruppo ha ricevuto la certificazione di qualità del sistema globale di gestione da SGS, la quale è accreditata da UKAS ed ANAB, entrambe agenzie indipendenti con i più alti e rigorosi sistema di auditing al mondo.

Mossack Fonseca è anche il primo fornitore globale ad offrire un portale online di tecnologia avanzata per i suoi clienti, permettendo l'amministrazione quotidiana delle proprie società in tempo reale, da qualsiasi città nel mondo.

Mossack Fonseca è specializzata nei servizi giuridici e fiduciari, nella consulenza agli investitori e nelle strutture internazionali.

Servizi giuridici

I servizi giuridici di Mossack Fonseca coprono tutte le aree di pratica: relative alla navigazione, alle marche, all'immigrazione, ai contratti, e alla proprietà intellettuale, come anche il diritto mercantile in genere. È l'azienda leader nell'area d'Incorporazione di società^[1], offrendo anche una varietà di servizi che la rendono un’importante referente dell’industria. Assiste quei clienti che vogliono spostarsi fisicamente a Panamá e gestisce tutti i requisiti necessari, dagli affari d’immigrazione, l’acquisto e l’affitto d’immobili, allo stabilimento dei loro affari.

Gli avvocati del Gruppo servono come ambasciatori informali, promuovendo gli investimenti a Panamá, e come membri di forum di discussione rispetto ai temi giuridici e alle potenzialità del paese. Mossack Fonseca effettua delle opere di responsabilità sociale nelle comunità vicine ai suoi uffici, specialmente a Panamá, dove realizza donazioni a diversi tipi di ONG che offrono assistenza alle scuole e alle comunità povere, alle fattorie sostenibili, ai comitati sportivi ed ai progetti in favore della salute e dei più bisognosi.

Servizi fiduciari

Mossfon Trust Corporation offre appoggio alle banche, agli avvocati, ai commercialisti, e ad altri professionisti in tutto il mondo, che vogliono fornire ai propri clienti servizi di pianificazione ereditaria e di amministrazione patrimoniale. Questo avviene attraverso fondazioni e società amministrate, come anche mediante la consulenza e l'implementazione delle strutture complesse in tutto il mondo, l'assistenza con le aperture di conti bancari ed i servizi di custodia.

Consulenza per gli investimenti

Mossack Fonseca mantiene un'alleanza strategica con Mossfon Asset Management, S.A., un'azienda Consulente per gli Investimenti, che ha una licenza ed è supervisionata dalla Commissione Nazionale di Valori di Panamá, e che prende anche, a richiesta dei suoi clienti, l'Amministrazione Discrezionale di Portafogli.

Lo staff professionale di Mossfon Asset Management è disponibile per trattare e conversare sui propri servizi, la sua politica di riservatezza, i propri requisiti di due diligence e la piattaforma tecnologica.

Uffici

Panamá, Bahamas, Boquete, Brasile, Anguilla Britannica, Isole Vergini Britanniche, Colombia, Cipro, Repubblica Ceca, Dalian, Florida, Ginevra, Gibilterra, Guatemala, Guayaquil, Hangzhou, Hong Kong, Isola di Man, Israele, Jersey, Jinan, Liechtenstein, Londra, Lussemburgo, Nanchino, Ningbo, Perù, Qingdao, Quito, Samoa, Seychelles, Shanghai, Shenzhen, Singapore, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Venezuela, Zugo, Zurigo.

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